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宁波银行又收罚单:因贷款资金违规流入房市等被罚款275万

作者:admin 来源:未知 时间:1628668948 点击:

[文章前言]:万的宁波银行,近日又收到宁波银保监局的罚单,违规行为主要涉及房地产融资相关问题。 宁波银保监局8月6日发布的行政处罚信息显示,宁波银行存在贷款被挪用于缴纳土地款或土地

  万的宁波银行,近日又收到宁波银保监局的罚单,违规行为主要涉及房地产融资相关问题。

  宁波银保监局8月6日发布的行政处罚信息显示,宁波银行存在贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用审核不严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房地产贷款资金回流借款人、票据业务开展不审慎等六项违规行为。

  根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条,宁波银保监局对宁波银行罚款人民币275万元,并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。

  不久前,宁波银行刚遭到央行宁波支行的行政处罚。根据央行宁波支行7月29日公布的行政处罚信息,宁波银行因存在六项违法行为,被处罚款286.2万元。违法行为包括:为存款人多头开立银行结算账户;超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;占压财政存款;未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。返回搜狐,查看更多

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